Trading : Le blanchisseur de crypto OneCoin emprisonné enfreint le procès du tribunal américain contre lui

06 févr.2020 à 13:34 // Actualités

Méfiez-vous des schémas de ponzi de crypto-monnaie

L'avocat américain Mark Scott, qui travaillait pour l'un des plus grands stratagèmes de Ponzi en matière de monnaie numérique, OneCoin, tente maintenant d'obtenir une exonération trois mois seulement après sa condamnation par un tribunal américain pour opérations illicites, blanchiment d'argent et escroqueries.

Selon les dernières nouvelles provenant de la Cour du district sud de New York, il est clair que le dossier judiciaire a chargé les conseils de l'avocat en mettant en doute la crédibilité de certains témoins présentés par ses procureurs, faisant appel qu'il n'avait rencontré que deux des dix-sept témoins allé chercher son témoignage – il a ajouté qu'il n'avait rencontré ces témoins qu'une seule fois. C’est à partir de ce moment-là que ses avocats ont soutenu que l’ensemble des preuves présentées par ces témoins accusés et d’autres participants n’était généralement pas suffisant pour provoquer une persuasion ou un verdict impartiaux.

Mark a été reconnu coupable d'avoir participé au blanchiment d'argent en novembre de l'année dernière pour Ruja Ignatova, fondateur du stratagème frauduleux commencé il y a quelques années. Un jury de Manhattan composé de 12 personnes avait rendu un mauvais verdict à l'avocat, trouvant suffisamment de preuves que l'avocat avait blanchi environ 400 millions de dollars dans le meilleur intérêt du parieur (son client). En outre, on suppose qu'il a également payé des frais d'environ 50 millions de dollars pour ses services offerts.

Soyez conscient des schémas Ponzi de crypto-monnaie

Pendant ce temps, Mark a maintenu sa position selon laquelle il n'était pas au courant de la nature trompeuse du plan OneCoin Ponzi alors qu'il travaillait pour le parieur Ruja. Néanmoins, le tribunal n'a jamais accepté ses arguments ignorants, et ils ont rendu le verdict de remords instantanément et il a donc été inculpé pour un complot de fraude bancaire et de blanchiment d'argent, donc trouvé non innocent des deux complots.

De nombreux stratagèmes de cette nature ont laissé de nombreuses personnes (investisseurs) pleurer impuissantes, par exemple, en Afrique en particulier en Afrique du Sud, un stratagème d'investissement frauduleux a convaincu les investisseurs en leur promettant des bénéfices anormaux dès qu'ils investissent (en seulement 14 jours), mais à leur surprise les entreprises ont fermé brusquement.

Certaines autorités ont réussi à rechercher des solutions à de tels projets, par exemple, un tribunal italien a saisi plus de 90 pages sociales et sites Web faisant la promotion des services OneCoin. La police de Gênes a également ouvert des enquêtes sérieuses sur un commerçant qui avait perdu plus de 30 000 euros en achetant de la fausse monnaie numérique, comme l'a déjà rapporté сoinidol.com, le média mondial de la blockchain.

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