De Unick Forex à Ronaldinho 18K: découvrez les entreprises qui ont le plus touché les Brésiliens en 2019

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La montée des arnaques, la rupture des entreprises et des pyramides financières a été l'un des principaux enjeux de 2019 dans la communauté Crypto. Tout au long de l'année, Bitcoin Portal a suivi et dénoncé plusieurs de ces stratagèmes, qui ont laissé des pertes estimées à des milliards de reais et touché des millions de Brésiliens.

Une enquête publiée en décembre par la CPS Brésil donne une idée de la portée de ces pratiques. Selon lui, un Brésilien sur dix est déjà tombé dans un stratagème financier frauduleux, les pyramides représentant plus de la moitié de ces cas (55%).

Une grande partie des pyramides utilisent les crypto-monnaies comme leur principal truc pour attirer les investisseurs, avec la promesse de profits rapides et massifs en peu de temps. Mais il existe également des schémas qui utilisent d'autres éléments, tels que les stocks et les gemmes.

Un aspect positif est que certains des plus grands programmes en vigueur au Brésil se sont déjà effondrés, tandis que d'autres voient le siège se fermer de plus en plus – soit sous la pression des affiliés, des tribunaux, des médias, des organes de contrôle comme la CVM (Securities Commission) ou même la police.

Rappelez-vous certaines des entreprises qui ont aggravé la situation des clients en 2019:

Unick forex

Unick Forex était l'un des plus grands systèmes de pyramide financière qui s'est effondré au Brésil en 2019. La société basée à Sao Leopoldo (RS) a déclaré qu'elle était active sur les marchés du Forex et des crypto-monnaies et a promis des rendements allant jusqu'à 1,5% par jour grâce à ses opérations.

Depuis mars 2018, la CVM interdit à la société de proposer des investissements. Pour tromper les autorités, il a changé de nom (Unick Academy) mais a conservé le schéma pyramidal. Les rapports de retraits retardés ont commencé en juillet de cette année.

Le 17 octobre, Unick a été prise pour cible par l'opération Lamanai, déclenchée par la police fédérale. Selon les enquêtes, Unick avait environ 1 million de clients au Brésil et la dette envers cette communauté atteint 12 milliards de dollars. Le site Web de l'entreprise est en panne.

Neuf personnes ont été arrêtées, dont le président de la société Leidimar Lopes et le directeur marketing Danter Silva – tous deux ayant des antécédents de participation à d'autres stratagèmes financiers frauduleux.

La justice prolonge l'arrestation des directeurs d'Unick Forex enquêtés par une organisation criminelle
Danter Silva et Leidimar Costa, cadres d'Unick Forex en prison.
(Photo: reproduction)

Atlas Quantum

Propriétaire d'un robot d'arbitrage présumé, Atlas Quantum prétendait fournir des rendements quotidiens à ses investisseurs. Par mois, il a rapporté plus de 4%.

Avec un air de légalité, la société a fait de la publicité sur les chaînes de télévision, les événements, les métros et les aéroports du Brésil.

En août, le CVM a interdit à l'entreprise d'offrir des investissements dans le pays sous peine d'une amende de 100 000 $. Depuis lors, l'entreprise s'est effondrée, détenant des millions de reais et laissant des milliers d'investisseurs voir des navires.

Atlas a amassé des dizaines de poursuites à travers le Brésil et a récemment licencié presque tous les employés.

Un tableau obtenu exclusivement par le portail Bitcoin montre quasiment aucun client n'a pu se retirer et que l'écart dépasse 200 millions de dollars.

Bitcoin Bank

Propriétaire de deux bourses: Negotiates Coins et TemBTC, le Bitcoin Bank Group (GBB) doit plus de 600 millions de dollars à des clients, qui détiennent leurs investissements au moins depuis mai de cette année.

GBB a créé une sorte d'arbitrage infini, où les clients continuaient d'acheter et de vendre entre leurs deux bourses (à l'infini) et de générer d'énormes profits et une courte période de temps. L'un des clients a indiqué que le portail Bitcoin avait réalisé plus de 3 000% de son investissement, mais avait tout perdu.

En octobre, quelques mois après que GBB ait cessé de payer ses clients, CVM a interdit à l'entreprise d'offrir des investissements sous peine de 100 000 $ par jour.

Aujourd'hui, les sites Web des deux sociétés de courtage sont en panne et Bitcoin Bank Group a réussi à lancer une demande de recouvrement judiciaire.

DD Corporation / DreamsDigger

Selon # Operation Pharaoh, DD Corporation – anciennement DreamsDigger – était la dernière pyramide qui s'effondre au Brésil. Basée à Salvador, la société fondée par Leonardo Araújo a déclaré avoir environ 300 000 associés et a déclaré être officiellement une plate-forme éducative sur le marché des crypto-monnaies. Cependant, il a utilisé un supposé robot d'arbitrage Bitcoin comme principal gadget.

Le scénario classique des retraits différés a été suivi d'une enquête du parquet de Bahia et d'un changement de nom de Dreams Digger à DD Corporation.

En décembre, DD a fait le défaut et a annoncé qu'elle mettrait fin à ses activités de marketing à plusieurs niveaux le 31 décembre et a blâmé les problèmes avec une société informatique partenaire pour ne pas avoir retiré.

En plus de faire défaut aux affiliés, DD Corporation intimide souvent ceux qui décident de se plaindre publiquement de l'entreprise.

Ancien Dreams Digger, DD Corporation arrête le site Web après les défauts et les défauts associés
Ancien Dreams Digger, DD Corporation arrête le site Web par défaut et la confusion associée.
Photo: Lecture / YouTube

Tendance Midas

Une autre entreprise qui promet de doubler le capital des investisseurs dans quelques mois et, sans surprise, a des problèmes avec les retraits des clients.

La société, qui fait déjà l'objet d'un procès à la CVM, a affirmé que la raison du désagrément était la même que pour Unick Forex, le blocage des comptes d'Urpay. Et s'est plaint des clients se plaignant de retards.

Le 23 mai, le président de la société, Deivanir Santos, a annoncé lors d'un live sur YouTube qu'il clôturerait la vente de "botmidas", son robot d'arbitrage bitcoin, pour prouver que Midas "n'est pas une pyramide". Il a déclaré que toutes les dettes envers les clients seront réglées d'ici le 31 décembre.

Le meme Instagram identifie Midas Trend comme la prochaine "victime" de # Operation Pharaoh.
Photo: Reproduction

BWA

Dirigée par l'homme d'affaires Paulo Bilibio, qui a des antécédents d'implication dans une autre pyramide financière, BWA visait un public restreint de clients, car l'investissement initial dans les crypto-monnaies était de 30000 $. Les retraits sont suspendus depuis décembre.

Quelques mois plus tôt, en octobre, une course au pillage avait débuté peu de temps après que le bruit eut éclaté que Bilibio avait été enlevé par des policiers en novembre 2018. Le principal serait un prétendu prêteur qui accuse le propriétaire de BWA d'être le véritable propriétaire du groupe Bitcoin. Banque.

Bilibio a déclaré à la police qu'il vivait maintenant en Floride, aux États-Unis. Pendant ce temps, BWA reste endetté auprès de ses associés et menacé d'expulsion de son siège à Santos (SP).

18K Ronaldinho

Ciblé par le parquet de São Paulo sur des soupçons de pyramide financière, 18K offre 2% de retours quotidiens via le trading et l'arbitrage de bitcoins.

Il est connu pour ses liens avec l'ancien footballeur Ronaldinho Gaúcho, qui dit qu'il n'a plus de liens avec l'entreprise.

Cependant, Ronaldinho a été convoqué pour témoigner devant le comité spécial de la Chambre des représentants qui discute du projet de loi 2303/2015, qui vise à réglementer le marché de la cryptographie au Brésil.

Genbit

Quatre mois sans payer de clients et à la cible de CVM, Genbit était encore une autre entreprise appelant à sa propre crypto-monnaie à la place du bitcoin comme proposition de remboursement de sa dette.

En décembre, Genbit et d'autres sociétés de Gensa Serviços Digitales, par Nivaldo Gonzaga, sont devenus la cible d'une action civile publique du procureur de São Paulo, pour un montant de R $ 1 milliard.

Les autorités estiment que 45 000 personnes ont été blessées par des sociétés appartenant à Gensa.

Credminer

Une société minière de crypto-monnaie opérant au Paraguay, Credminer avait la «multiplication» de bitcoins comme le plus gros tirage.

Lorsque le projet a commencé à échouer et est devenu une cible du ministère public du Ceará, l'entreprise créée par Antonio Silva a subi une métamorphose. Il a abandonné le bitcoin, adopté une crypto-monnaie appelée LQX, renommé WeHPM et a déménagé en Allemagne.

Le changement a été si soudain qu'il a dérouté même les affiliés les plus fidèles. La société affirme qu'elle a changé "parce que le marché a également changé".

Indeal

Selon l'enquête promue par l'IRS et la police fédérale de Rio Grande do Sul, Indeal a levé 850 millions de reais en un an, mais a laissé un écart de 300 millions de reais. Plus de 55 000 personnes ont été blessées.

La société, la cible de l'opération Egypto, a fait l'objet d'une enquête pour avoir levé, sans l'autorisation de la Banque centrale, des fonds de tiers pour investir dans le marché des crypto-monnaies et promettre un rendement d'au moins 15% au cours du premier mois d'application.

Ses partenaires ont été arrêtés et respectent actuellement les mesures conservatoires imposées par les tribunaux.

Investissement Bitcoin

Annoncé sur les chaînes de télévision par des présentateurs tels que Rodrigo Faro et José Luiz Datena, Investimento Bitcoin a séduit les clients avec une promesse de 500% à 600% de retour sur les investissements en crypto-monnaie.

La publicité et l'offre agressives placent l'entreprise non seulement dans le collimateur de CVM, mais aussi de Conar, un conseil qui réglemente les publicités dans le pays.

Dans le même temps, depuis juillet, il y a eu des rapports de non-paiement de l'entreprise à ses clients. Depuis décembre, Bitcoin Investment a été interdit par le tribunal d'attirer de nouveaux investisseurs.

La justice interdit une société de bitcoins divulguée par Rodrigo Faro pour capturer des clients
Rodrigo Faro fait la promotion de Bitcoin Investment pendant l'émission sur Record TV.
(Photo: reproduction)

Autres régimes

Anubis Trade – Vendue à Atlas Quantum lors d'une transaction surprise le 26 septembre, en titres non divulgués, Anubis Trade a fait défaut à ses clients quelques heures après l'annonce. Sans aucune solution présentée par la société, les investisseurs envisagent de se tourner vers le pouvoir judiciaire pour résoudre le problème.

Vik Traders – L'entreprise, qui prétend avoir son siège social en Colombie, a été citée comme exemple de pyramide financière dans un rapport publié par Rede Globo du District fédéral. L'histoire cite que l'entreprise a promis des bénéfices allant jusqu'à 3% par jour avec le bitcoin. La plateforme fait l'objet de plaintes dans Plainte ici depuis juillet pour retards de paiement.

Investissements Opus – a promis un véritable «Eldorado», avec des rendements de 30% à 35% par mois sur les plans avec métaux et gemmes. Dirigée par l'entrepreneur Guilherme Baptista, lié au secteur cosmétique, Opus a commencé à avoir des problèmes de paiement quelques mois après sa fondation, en avril de cette année. En décembre, Baptista a déclaré à ses affiliés qu'il n'avait plus d'argent pour rembourser ses investissements.

Playworld – Fondé en 2017, PlayWorld avait même un gospel youtuber en tant qu'éditeur – qui, quelques mois plus tard, a dit qu'il était désolé pour le soutien. Couvrant notamment l'État d'Espirito Santo, le programme s'est effondré à la mi-2019. Son cerveau, Celso Luiz da Silva Júnior, qui avait déjà des contraventions pour possession d'une arme à feu, est poursuivi par le procureur de la République pour l'estelionato.

Krypton Unite – Le programme a fait ses débuts en décembre après l'opération de la police civile au Paraná, Krypton Unite est accusé d'avoir levé 1,5 milliard de dollars en opérations bitcoin par e-mail et messagerie WhatsApp. L'un de ses dirigeants est Daniel Kaminski, qui est en fuite et prétend être co-fondateur de l'Ethereum Classic, en plus d'utiliser le nom de code «Prophet» (Prophète) Daniel.

La cible d'une action de la police civile de la RP s'appelait lui-même un prophète et prétendait être le co-fondateur d'Ethereum Classic
Daniel Kaminski, l'une des cibles de l'opération de la police civile au Paraná contre le système de pyramide financière.
(Photo: reproduction)

Tous investissent – Basée à Goiânia, All Invest a déclaré opérer avec des investissements en Bourse. Son offre la plus connue était le défaut de paiement de 7 millions de dollars qu'il avait fait à la CBF (Confédération brésilienne de football) après avoir parrainé la Coupe verte début 2019. La société, qui depuis août fait l'objet de plaintes pour retards de paiement, est également visée par le procureur. de Goiás soupçonné d'être une pyramide financière.

Souhaitez de l'argent – une entreprise qui a même été annoncée par le présentateur Amaury Jr., Wish Money a promis des investissements avec un rendement quotidien allant jusqu'à 2,1% en bitcoin. Il s'est effondré après avoir manqué à ses promesses à ses membres, ce qui a provoqué une course aux pillages. La société affirme qu'elle ne paiera les investisseurs qu'en janvier 2020 via une crypto-monnaie appelée Wishcoin.

Bit binaire – La société a promis des gains de 1,5% par jour – qui ont dépassé 300% par an – grâce aux opérations de crypto-monnaie. Enquêtée par CVM, l'entreprise a osé utiliser le nom du régulateur pour tenter de véhiculer sa crédibilité. En octobre, les clients de l'entreprise ont encerclé la maison de Rodrigo Toro, fondateur du programme, pour facturer le paiement.

Profitmon, Star Forex et Toro Bity – Le trio d'entreprises a été promu dans l'Etat de Sergipe par la même personne, Mauricio Henrique dos Santos, accusé d'avoir arnaqué 17 millions de dollars à travers des pyramides financières dont l'appel était le bitcoin. Il a été arrêté par le sergent de police en août.

HPX Crypto – HPX Crypto avait un plan qui promettait plus de 4% par jour en retour sur le montant investi. Selon TV Record en octobre, la plateforme a disparu après avoir fait défaut sur environ 5 000 personnes. Les entreprises ont utilisé des youtubeurs comme procureurs, qui ont ensuite déclaré également être victimes du stratagème.

Trader A2 – Créé par Kleyton Alves en janvier de cette année, A2 Trader a commencé à offrir des packages d'investissement de retour de 60% en seulement 40 jours. De l'avis de CVM, Alves a fermé les activités d'A2 le 5 novembre, sans avertissement préalable, via une vidéo Instagram. En colère, les clients ont pillé le siège social de l'entreprise à Natal.

Wolf Trade Club – Signalé par le CVM en juillet, Wolf Trade Club était une autre entreprise qui est devenue la cible d'une action de la police civile à Curitiba en octobre. Deux des partenaires de l'entreprise ont été arrêtés à l'époque. Avec une promesse de 30% de retour sur investissement, il a laissé une perte estimée à 30 millions de dollars.

Groupe de commerçants – Fermé par la police fédérale en mai lors de l'opération Madoff, Trader Group a déclaré avoir géré des investissements avec des crypto-monnaies et promis des rendements allant jusqu'à 20% par mois. Quatre mois après sa mise hors ligne, le CVM lui a interdit de travailler au Brésil.

FX Trading / F2 Trading – Après la fermeture des opérations au Brésil en juin, faute d'investisseurs, FX Trading a changé son nom en F2 et a été relancé le mois suivant à Dubaï. Il a commencé à attirer des clients également au Portugal et est devenu une cible des autorités du pays européen – où il a atteint environ 8 000 personnes. Selon la police fédérale, son créateur, Parana Philip Han, a construit sa vie de luxe et sa carrière à travers d'autres stratagèmes frauduleux.

Philip Han, fondateur de FX Trading
Philip Han, fondateur de FX Trading
(Photo: Youtube / Reproduction)

JJ Invest – L'entreprise qui a sponsorisé Vasco da Gama et même l'attaquant Neymar, JJ Invest a disparu en février de cette année, ce qui représente un défaut total de 1,5 million de dollars pour 3 300 personnes. Son président, Jonas Spritzer Amar Jaimovick, a un lieu inconnu.

Mineur – une entreprise qui a fait défaut de 10 millions de reais dans le seul État de Ceará, Miner a fermé ses activités en août. Elle a déclaré avoir géré un total de 120 millions de dollars d'investissements et a prétendu être le créancier de JJ Invest, une arnaque qui a disparu en février.

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