La plateforme de trading de crypto-monnaie en ligne fermée par les tribunaux

Cryptomonnaie : La plateforme de trading de crypto-monnaie en ligne fermée par les tribunaux

GPay Ltd a été liquidée dans l'intérêt public le 23 juin 2020 devant la Haute Cour devant le juge suppléant Baister. Le séquestre officiel a été nommé liquidateur de la société.

En examinant la pétition, le tribunal a entendu que GPay a facilité une plateforme de trading de crypto-monnaie en ligne soutenue par des traders expérimentés et des outils innovants qui ont permis à des personnes sans expérience d'effectuer des transactions.

La société, qui exerçait ses activités sous le nom de XtraderFX et anciennement sous le nom de Cryptopoint, ciblait des personnes au Royaume-Uni et à l'étranger, faisant la publicité de ses services en ligne et via les réseaux sociaux.

Les clients ont été encouragés à utiliser la plateforme de trading en ligne de GPay par le biais de publicités qui prétendaient à tort que le service était soutenu ou approuvé par des entrepreneurs qui ont joué dans une émission de télévision aux heures de grande écoute et un site Web d'économie d'argent très médiatisé.

À la suite de plaintes, cependant, le service d'insolvabilité a mené des enquêtes confidentielles sur les activités de GPay avant que les enquêteurs ne découvrent qu'au moins 108 clients ont déclaré avoir perdu au total un peu moins de 1,5 million de livres sterling en utilisant la plateforme de commerce en ligne de la société.

Dans certains cas, les clients ont perdu de l'argent malgré le paiement d'une assurance destinée à couvrir rétrospectivement leurs pertes.

Si les clients tentaient de retirer des fonds de leurs comptes de trading, ils étaient informés qu'aucun retrait ne pouvait être effectué avant d'avoir soumis des copies de leur pièce d'identité avec photo, une facture de services publics et une carte de débit ou de crédit. Ce niveau d'information, cependant, n'a pas été demandé par GPay lors de l'acceptation des dépôts des clients.

Les clients ont également indiqué que les retraits seraient refusés s'ils n'avaient pas activement échangé les fonds déposés.

GPay n'a pas défendu la requête d'intérêt public et lors de la liquidation de la société, le tribunal a conclu que la société avait fait preuve d'un manque de probité commerciale, n'avait pas déposé de comptes statutaires et n'avait aucune présence légitime à son siège social, ce que GPay semblait ont abandonné.

David Hill, enquêteur en chef du service d'insolvabilité, a déclaré:

GPay a persuadé ses clients de se séparer de sommes d'argent substantielles pour investir dans le trading de crypto-monnaie. Ce n'était qu'une arnaque, car GPay a trompé leurs clients pour qu'ils utilisent leur plate-forme en ligne sous de faux prétextes et aucun client n'en a profité car leurs investissements ont été perdus.

Nous nous félicitons de la décision du tribunal de liquider GPay, car elle protégera quiconque deviendra une victime. Cette escroquerie devrait également servir d'avertissement à toute personne qui effectue des transactions en ligne qu'elle doit effectuer les contrôles appropriés avant d'investir de l'argent que la société est enregistrée et réglementée par les autorités compétentes.

Toutes les demandes concernant les affaires des sociétés doivent être adressées à:

  • Le séquestre officiel, Unité d'intérêt public, 16e étage, 1 Westfield Avenue, Stratford, Londres, E20 1HZ
  • Téléphone: 020 7637 1110
  • Courriel: piu.or@insolvency.gov.uk

Notes aux rédacteurs

GPay Ltd, exerçant sous le nom de XtraderFX, et anciennement sous le nom de Cryptopoint, a été clôturée par la Haute Cour, le 23 juin 2020, sur requête présentée, dans l'intérêt public, par le secrétaire d'État aux Affaires, à l'Énergie et à la Stratégie industrielle (BEIS ).

GPay Ltd a été constituée le 30 août 2017 sous le numéro d'enregistrement de la société 10938332. Le siège social de la société est 18 Stoke Road Slough, Stoke Road, Slough, Angleterre, SL2 5AG.

Company Investigations, qui fait partie du service d'insolvabilité, utilise les pouvoirs conférés par la loi sur les sociétés de 1985 pour mener des enquêtes confidentielles sur les activités des sociétés anonymes au Royaume-Uni pour le compte du secrétaire d'État chargé des stratégies commerciales, énergétiques et industrielles (BEIS) . Informations sur la façon de se plaindre d'une entreprise en direct.

Informations sur le travail du service d'insolvabilité.

Vous pouvez également suivre le service d'insolvabilité sur:

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