Crypto : Tezos évitera probablement l'action de la SEC avec un règlement de 25 millions de dollars en recours collectif

Bitcoin: Crypto : Tezos évitera probablement l’action de la SEC avec un règlement de 25 millions de dollars en recours collectif

Le recours collectif Tezos (XTZ) du cabinet d’avocats Block & Leviton se terminera probablement par un règlement de 25 millions de dollars le 27 août. Tezos, comme de nombreuses offres initiales de pièces de monnaie (ICO) de 2017, a été examiné de près par les investisseurs et les autorités de réglementation. alléguant également que sa vente symbolique constituait une offre illégale de titres.

En effet, la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a sévèrement critiqué de nombreux ICO de l’ère de 2017 exigeant des sanctions pour violation des valeurs mobilières. Même les distributions à des citoyens non américains sont également passées sous le radar de la SEC, comme ce fut le cas avec Telegram.

La SEC a toujours soutenu que la plupart des ICO sont en effet des offres de titres sans licence malgré les pressions des parties prenantes du pays pour exempter un plus large éventail de jetons de la réglementation des valeurs mobilières. Avec plus de juridictions accordant une plus grande attention à la collecte de fonds basée sur la cryptographie, le modèle ICO semble appartenir au passé et se concentrer davantage sur les ventes de jetons réglementées.

Un règlement pour les gouverner tous

Fin octobre 2017, Block & Leviton a révélé qu’elle ouvrait une enquête sur l’ICO Tezos pour fraude sur titres. À la mi-décembre 2017, le cabinet d’avocats de Boston, spécialisé dans les affaires de valeurs mobilières, avait poursuivi les principaux acteurs de l’ICO Tezos.

Au moment où Block & Leviton a lancé sa propre procédure judiciaire, la Fondation Tezos et Dynamic Ledger Solutions – la société créée par le cofondateur de Tezos, Arthur Breitman – faisaient déjà l’objet de deux autres poursuites. En novembre 2017, des affaires contre Tezos ont également été déposées devant les tribunaux du district fédéral de Californie et de Floride respectivement.

Le costume est également venu au milieu d’une lutte de pouvoir au sein du projet lui-même. Cette dispute interne a même affecté la libération des jetons XTZ aux investisseurs qui ont participé à l’ICO de 232 millions de dollars en juillet 2017.

Début 2018, la SEC a refusé une demande d’informations des plaignants dans l’affaire Floride. Selon la SEC à l’époque, la divulgation de ces documents pourrait entraver toute future activité d’application de la loi. Le régulateur américain des valeurs mobilières n’a jusqu’à présent pas porté plainte contre les principaux acteurs de l’ICO Tezos.

En août 2018, ces poursuites ont été regroupées en une seule affaire devant le Northern District Court of California. Comme le rapportait Cointelegraph à l’époque, le juge de district américain Richard Seeborg a refusé de faire droit à la requête de l’accusé de rejeter l’affaire, ouvrant ainsi la voie à une poursuite de l’affaire.

Le tribunal ayant refusé de classer l’affaire et le procès s’éternisant pendant environ deux ans, la Fondation Tezos a annoncé son intention de rechercher un règlement en mars 2020. À l’époque, la Fondation avait déclaré qu’un règlement unique était préférable au règlement juridique. les frais associés à une longue bataille judiciaire.

Immunité SEC pour 25 millions de dollars

Début mai, Cointelegraph a indiqué que le tribunal avait accordé une approbation préliminaire pour un règlement de 25 millions de dollars dans le cadre du recours collectif Tezos ICO. Dans un e-mail à Cointelegraph, un porte-parole de la Fondation Tezos a commenté la décision de régler l’affaire, déclarant:

«La Fondation Tezos a choisi de régler toutes les réclamations parce qu’elle estime qu’il est dans l’intérêt du projet Tezos et de la communauté dans son ensemble de résoudre tous les litiges en cours. La Fondation continue de croire que les poursuites étaient sans fondement et continue de nier tout acte répréhensible. Mais les poursuites sont coûteuses et longues, et la Fondation Tezos a décidé que le coût financier ponctuel d’un règlement était préférable aux distractions et aux frais juridiques associés à la poursuite des combats devant les tribunaux. La Fondation Tezos peut désormais se concentrer sur sa mission de soutenir le succès à long terme du protocole et de l’écosystème Tezos. »

Block & Leviton a déjà notifié aux investisseurs de Tezos ICO de soumettre des réclamations pour être éligible à une part de l’offre de règlement. Les plaidoiries finales sur l’affaire auront lieu en août, date à laquelle le tribunal déterminera si 25 millions de dollars constituent une restitution raisonnable pour les plaignants et si les frais juridiques sont couverts par le paiement.

Bien qu’elle ait décidé de régler le procès, la Fondation Tezos maintient que son ICO 2017 n’a enfreint aucune loi, déclarant:

«La Fondation ne croit pas avoir fait de mal et n’a admis aucun acte répréhensible dans le cadre du règlement.»

Cointelegraph a également contacté les représentants légaux des deux côtés de l’affaire mais n’a reçu aucun commentaire au moment de la rédaction du présent rapport.

En plus de mettre un terme aux recours collectifs consolidés, le règlement de 25 millions de dollars pourrait également empêcher toute future action coercitive de la SEC. Quentin Herbrecht, PDG de la plateforme de marketing blockchain Markchain, a présenté un argument similaire lors d’une conversation avec Cointelegraph.

Selon Herbrecht:

«Les plaignants tels que la croyance générale pensent que Tezos a accepté de régler cette amende pour empêcher la SEC de requalifier leur ICO en offre de titres illégale, et cela aurait pu être un coup fatal au projet. Je crois sincèrement que si l’accord est accepté, ce sera un moindre mal pour la fondation et l’équipe Tezos, qui détient actuellement plus de 635 millions de dollars d’actifs divers. »

Pour la Fondation Tezos, la conclusion de l’affaire donnera aux développeurs de projets un chemin plus clair vers la réalisation de leurs objectifs déclarés. Un porte-parole de la fondation a déclaré à Cointelegraph:

«La croissance rapide de l’écosystème est clairement évidente avec un intérêt croissant pour construire sur Tezos. Entre l’émission de ReitBZ par BTG Pactual sur la blockchain Tezos, la création de tzBTC un token 1: 1 soutenu par Bitcoin sur la blockchain Tezos créée par un groupe de sociétés suisses de cryptographie et une multitude d’outils de développement de pointe qui ont intégré Tezos, tels que Truffle and Magic, nous voyons de plus en plus de cas d’utilisation et d’implémentations. Nous attendons avec impatience ce que le reste de 2020 nous réserve. »

Marteau d’application de la SEC et disparition du modèle ICO

Alors que la Fondation Tezos pourrait échapper à la SEC, la commission s’en prend aux ICO, obtenant des millions de dollars d’amendes payées par des projets errants. Dans l’un des temps forts de 2020, la SEC est allée de pair avec Telegram, ce qui a entraîné l’arrêt de ses opérations de cryptographie prévues après avoir levé plus de 1,7 milliard de dollars lors d’une prévente en 2018.

Pour Herbrecht, qui est également consultant et évaluateur de projets pour Horizon 2020 de l’Union européenne, le problème réside dans les projets qui ne comprennent pas la réglementation américaine en matière de valeurs mobilières, ajoutant:

«De mon point de vue, il était important que la SEC examine les ICO, afin de parvenir à une réglementation et d’empêcher les acteurs malveillants de profiter d’investisseurs moins expérimentés (…) Nous pouvons clairement voir qu’en ce moment la SEC est en guerre avec les ICO qui n’ont pas enregistré leur token en tant que sécurité (et qui ont ses propriétés), avec l’exemple de Bitclave récemment. Il appartient donc au porteur de projet qui souhaite lever des fonds aux USA de s’informer sur ces lois et obligations, de s’y conformer ou de trouver un moyen pour que ses tokens soient purement «utilitaires» et sûrs à 100% au risque de subir la colère de la SEC plus tard. »

L’action de mise en application de la SEC par l’ICO n’a pas épargné des célébrités comme le champion de boxe Floyd Mayweather et le producteur de musique DJ Khaled, accusant les deux d’activités d’approbation illégales. Les deux individus ont finalement vu leurs parties dans l’affaire retirées de l’affaire.

Cependant, certains affirment que les mesures d’application de la SEC ne sont pas les mêmes dans l’ensemble. Les critiques de la commission disent que certains projets sont obligés de payer de lourdes amendes tandis que d’autres s’en sortent avec seulement une claque au poignet.

Le manque de clarté sur la façon dont le droit des valeurs mobilières doit être appliqué aux jetons ICO affecte également la scène américaine du commerce de crypto. Aux États-Unis, les plateformes de trading, soucieuses de ne pas respecter les régulateurs, sont souvent obligées de géo-clôturer certains jetons altcoin ou de créer une arène de trading distincte pour leurs clients aux États-Unis.

Actuellement, le Congrès étudie des projets de loi tels que la Token Taxonomy Act et la Cryptocurrency Act of 2020. Le premier vise à créer une disposition où les jetons altcoin ne relèvent pas de la réglementation sur les valeurs mobilières tout en établissant une exonération fiscale de minimis pour les gains cryptographiques sous un seuil spécifié. Cette dernière mesure législative vise entre autres à diviser les actifs numériques en catégories distinctes ainsi que les organismes de réglementation fédéraux qui auront compétence sur chaque cadre.

Les actions apparemment implacables de la SEC contre les ICO auraient contribué au déclin de la méthode de collecte de fonds. Alors que les régulateurs du monde entier insistent sur les offres de jetons réglementées, les startups semblent se tourner vers le financement par actions ou créer des offres de jetons de sécurité (STO). En mars 2020, Cointelegraph a rapporté que la collecte de fonds de l’ICO avait chuté de 95% en glissement annuel en 2019.

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